用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600588             股票简称:用友网络             编号：临2020-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年6月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2020年6月16日为授予日，授予1696名激励对象1,848.0661万股限制性股票；授予38名激励对象496.33万份股票期权。

　　公司独立董事就此议案发表了独立意见。

　　详情请见《公司董事会关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临2020-043）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》

　　2020年4月20日公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》和《公司2019年度资本公积金转增股本预案》，公司以实施2019年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利2.6元(含税)，向全体股东每10股转增3股。以上权益分派方案已实施完毕。

　　根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后，股票期权的数量为23,020,830份，行权价格为6.82元/股；限制性股票的数量为11,603,088股，回购价格为1.88元/股。

　　根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后，股票期权的数量为781,435份，行权价格为16.32元/股；限制性股票的数量为390,744股，回购价格为3.55元/股。

　　根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后，股票期权的数量为1,799,876份，行权价格为21.45元/股；限制性股票的数量为1,095,282股，回购价格为4.70元/股。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　公司决定向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十七日