长飞光纤光缆股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601869              证券简称：长飞光纤              公告编号：临2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201 建筑多媒体会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；

　　2、公司在任监事3人，以现场及通讯出席3人；

　　3、董事会秘书梁冠宁先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《2019年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2019年年度报告及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于为董监高购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项为普通决议案，均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第11项、第12项、第13项、第14项、第15项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东Draka Comteq B.V.已对第1项回避表决；关联股东中国华信邮电科技有限公司已对第2项、第3项回避表决。

　　三、律师鉴证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：张小满、郭旭

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　2020年6月17日