海航科技股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600751  900938            证券简称：海航科技 海科B            公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年6月29日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：海航科技集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年6月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.76%股份的股东海航科技集团有限公司，在2020年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，提名李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　（2）《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，提名向国栋先生、胡正良先生、白静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　（3）《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

　　上述临时提案已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十一次会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2020年6月17日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2020-021）、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2020-022）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月29日 14点00分

　　召开地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月17日、2020年6月8日、2020年6月16日分别经过公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议、第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十次、第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，详情请参阅2020年4月20日、2020年6月9日、2020年6月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2020-007至临2020-011、临2020-016至临2020-018公告、临2020-021至临2020-022公告。

　　2、特别决议议案：第7项、第8项、第9项：《2019年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项：《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集 团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2020年6月17日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。