海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议告

　　证券代码：600751  900938            证券简称：海航科技  海科B            编号：临2020-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2020年6月16日以通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》

　　公司于2020年6月15日收到公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》。

　　鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人个人简历附后）。

　　经审议，公司监事会同意提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

　　表决情况：

　　1、提名申雄先生为公司第十届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过。

　　2、提名薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月17日

　　附件：海航科技股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历

　　申雄：男，58岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年 8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月，2018年12月至今任公司监事会主席。

　　薛艳：女，39岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004年7月至2012年6月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012年6月至2013年3月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013年3月至至2018年12月海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公司合规法务部总经理，自2016年10月至今任公司监事会监事。