赛轮集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2020-068

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　由于赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2019年度利润分配方案并拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司2020年非公开发行股票的发行价格由3.10元/股调整为3.00元/股，发行数量由不超过800,000,000股（含本数）调整为不超过809,844,202股（含本数）。

　　公司于2020年6月16日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第七次会议，本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席4人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票，关联董事袁仲雪、袁嵩、张必书需回避表决本项议案。

　　一、公司非公开发行股票情况

　　公司分别于2020年4月14日和2020年5月8日召开第五届董事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，即2020年4月15日。本次发行价格为3.10元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。本次发行计划非公开发行股票数量不超过800,000,000股（含800,000,000股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象认购的公司非公开发行的股票数量将作相应调整。

　　二、公司2019年年度利润分配方案及实施情况

　　公司分别于2020年4月28日和2020年5月22日召开第五届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2019年年度利润分配方案实施内容详见公司于2020年6月5日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（临2020-060）。公司2019年年度利润分配方案已于2020年6月11日实施完毕。

　　三、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票情况

　　2020年5月25日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将2018年限制性股票回购价格由0.95元/股调整为0.85元/股，并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销，回购注销后公司总股本将由2,700,260,678股变更为2,699,480,678股。

　　四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　　鉴于公司2019年年度权益分派及回购注销事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，根据相关监管要求，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

　　1、发行价格

　　公司2019年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由3.10元/股调整为3.00元/股。具体计算如下：

　　调整后发行价格﹦调整前发行价格-每股派发现金股利﹦3.10元/股-0.10元/股﹦3.00元/股

　　2、发行数量

　　鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及按照原发行方案本次非公开发行股票数量将调整为826,666,666股，该发行数量将超过发行前公司总股本数量的30%。因此，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次非公开发行股票的数量调整为不超过809,844,202股（含809,844,202股）。

　　本次调整完成后各发行对象拟认购金额和认购股数如下：

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月17日