金科环境股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层金科环境股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，以现场或视频方式出席7人；

　　2、公司在任监事3人，以现场或视频方式出席2人，监事杨向平先生因工作原因未列席会议，已履行请假手续；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司董事会2019年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司监事会2019年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司部分募投项目金额调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事 会议事规则》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2020年度公司向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于 2019 年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8为特别决议议案。

　　2、议案5、议案6、议案7、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：李若晨 孙筱

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2020年6月17日