深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002399         证券简称：海普瑞         公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年6月9日以电子邮件的形式发出，会议于2020年6月16日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及香港联交所上市的议案》

　　公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于2020年4月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，并于2020年6月11日经香港联交所上市委员会审议。

　　同意关于H股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书（以下简称“H股招股书”）及其他相关文件，处理H股发行程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程>的议案》

　　公司于2020年2月11日召开第四届董事会第二十九次会议及于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》，就公司董事会调整董事会结构，将董事会成员人数由七人增至八人，同时增设副董事长职位的事宜，修订了《公司章程》的相应条款。

　　现同意董事会根据2019年第四次临时股东大会的授权就上述事宜拟对H股发行后适用的《公司章程》的相应条款进行修订。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　《<公司章程>（H股发行后适用）修订对照表》及修订后的《公司章程（H股发行后适用）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　公司于2020年2月11日召开第四届董事会第二十九次会议及于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，就增设副董事长并调整董事人数的事宜，修订了《股东大会议事规则》的相应条款。

　　现同意董事会根据2019年第四次临时股东大会的授权就上述事宜拟对H股发行后适用的《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后的《股东大会议事规则（H股发行后适用）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　公司于2020年2月11日召开第四届董事会第二十九次会议及于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，就增设副董事长并调整董事人数的事宜，修订了《董事会议事规则》的相应条款。

　　现同意董事会根据2019年第四次临时股东大会的授权就上述事宜拟对H股发行后适用的《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后的《董事会议事规则（H股发行后适用）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于批准<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事提名政策>的议案》

　　公司拟首次公开发行H股股票并在香港联交所上市（以下简称“本次发行及上市”）。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及规则的最新规定和本次发行及上市后适用的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》，同意制定《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事提名政策》。该政策将于公司H股在香港联交所挂牌交易之日起生效。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二年六月十七日