北京北辰实业股份有限公司第八届第十一次监事会决议公告

　　证券代码：601588          证券简称：北辰实业          公告编号：临2020-035

　　债券代码：122351          债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403          债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419          债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972          债券简称：20北辰 01

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年6月16日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司监事共5人，5人参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　鉴于本公司2019年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举李雪梅女士、胡浩先生、莫非先生为本公司第八届监事会股东代表监事，选举田振华先生为本公司第八届监事会职工代表监事。

　　会议一致通过决议如下：

　　选举李雪梅女士为本公司第八届监事会主席。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　监    事    会

　　2020 年6月17日