郴州市金贵银业股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

　　证券代码：002716          证券简称：*ST金贵         公告编号：2020-094

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月16以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会独立董事曾德明因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了杨文先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人及战略委员会和薪酬与考核委员会委员候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　杨文先生已取得独立董事资格证书。公司需将杨文先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　附：杨文先生简历。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　2020年6月18日

　　附件：杨文先生简历

　　杨文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月生，法学学士学位，法理学研究生在读，专职律师，2005年6月至2008年12月湖南五强企业集团任法务主管。2008年12月至今湖南云天律师事务所任专职律师。

　　杨文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。杨文先生已取得独立董事资格证书。