江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期及预留授予部分第一期解除限售股份上市 流通的提示性公告

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌            编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次解除限售的股份为2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期符合解除限售条件的股份。

　　本次2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的激励对象人数为194人，解除限售的限制性股票数量为3,348,978股，预留授予部分第一期解除限售的激励对象人数为10人，解除限售的限制性股票数量为305,064股。本次解除限售的激励对象总人数为204人，解除限售的限制性股票总数量为3,654,042股，占公司目前股本总额的0.71%。

　　本次解除限售股份类别：股权激励限售股

　　本次解除限售股份上市流通的日期为：2020年6月22日

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“公司”）于2020年5月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件已达成。根据公司2018年第二次临时股东大会授权，公司按照《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的相关规定为符合条件的激励对象办理了首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售上市流通手续。本次符合解除限售条件的激励对象总人数为204人，解除限售的限制性股票总数量为3,654,042股，占公司目前股本总额的0.71%。现就有关事项公告如下：

　　一、公司2018年限制性股票激励计划实施简述

　　1、2018年4月10日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2018年4月10日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核实江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2018年4月11日至2018年4月23日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月24日，公司监事会披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年5月30日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　6、2018年6月19日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司本次授予限制性股票实际认购人数合计227人，公司本次实际授予的限制性股票数量为1,392.60万股。

　　7、2019年4月24日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2019年5月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9、2019年5月31日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于2018年限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　10、2019年6月17日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，第一个限售期解除限售的激励对象共计218人，解除限售的股数5,344,928股，解除限售股上市流通日期为2019年6月20日。

　　11、2019年6月18日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，公司授予预留限制性股票实际认购人数合计13人，公司实际授予的限制性股票数量为91.36万股。

　　12、2019年6月18日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　13、2019年9月21日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，对于原激励对象王娟、魏小斌、陈勇志、林卓、段龙波、俞贵君、张建强、胡文星、黄雪城等9名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行了回购注销，对激励对象陈乐因个人绩效考核为合格（C），回购其第一期不能解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票数量合计560,812股。

　　14、2019年10月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　15、2019年11月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　16、2019年12月28日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，对章启武、程思燕、谢胡涛、赵星、刘芳新、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计857,520股进行了回购注销。

　　17、2020年5月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的说明

　　（一）关于限售期届满的说明

　　1、首次授予的限制性股票第二期届满的说明

　　首次授予限制性股票自授予之日起12个月内为限售期。首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　公司本次激励计划限制性股票于2018年6月15日完成首次授予登记，上市日为2018年6月20日，公司首次授予的限制性股票第二个解除限售期于2020年6月19日届满。

　　2、预留授予的限制性股票第一期届满的说明

　　预留限制性股票自授予之日起12个月内为限售期。预留的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　公司本次激励计划限制性股票于2019年6月17日完成预留授予登记，上市日为2019年6月20日，公司预留授予的限制性股票第一个解除限售期于2020年6月19日届满。

　　（二）解除限售条件成就的说明

　　限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

　　综上所述，公司董事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件已达成，满足《2018年限制性股票激励计划》解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象将按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

　　三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

　　2020年5月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　因18名授予限制性股票激励对象离职不再具备激励资格，公司将回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的571,200股公司限制性股票和11名授予限制性股票激励对象2019年度考核评价标准为合格（C），公司将回购注销其未能解除限售的21,268股（其中首次授予17,292股，预留授予3,976股）公司限制性股票外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划无差异。

　　三、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予第一期解除限售股份上市流通安排

　　（一）2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售安排

　　1、首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的日期为：2020年6月22日。

　　2、本次解除限售股份类别：股权激励限售股

　　3、本次首次授予部分第二期解除限售的激励对象共计194人，可解除限售的限制性股票数量为3,348,978股，占公司目前股本总额的0.65%。

　　4、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

　　注：

　　（1）因部分激励对象离职或个人考核指标未达标而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内。

　　（2）董事、高级管理人员所持限制性股票在本次解除限售后，仍需遵守《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和《公司章程》有关规定。

　　（3）《2018年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售及预留授予第一期解除限售对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售安排

　　1、预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的日期为：2020年6月22日。

　　2、本次解除限售股份类别：股权激励限售股

　　3、本次预留授予部分第一期解除限售的激励对象共计10人，可解除限售的限制性股票数量为305,064股，占公司目前股本总额的0.06%。

　　4、2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

　　注：

　　（1）因部分激励对象离职或个人考核指标未达标而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内。

　　（2）《2018年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售及预留授予第一期解除限售对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、本次解除限售后的股本结构变动表

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于煌上煌2018年限制性股票激励计划之调整、解除限售及回购注销事宜的法律意见书》；

　　5、中小企业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二0二0年六月十八日