上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2020年6月12日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年6月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

　　为进一步增强公司产业投资能力，加大产业投资力度，深化“地产+投资”的双轮驱动发展模式。董事会同意公司参与中译语通科技股份有限公司（以下简称“中译语通”）增资扩股事项，同意公司以8.12元/股的价格，认购中译语通新增股份6,157,635股，认购金额为人民币5,000万元，占其增资扩股后的股份比例为1.478%。

　　中译语通是中国对外翻译有限公司的控股子公司，是一家以机器翻译和大数据人工智能科技为核心驱动的企业，其业务为政府、企业、新闻媒体、金融投资机构等全球行业用户提供定制化的行业解决方案。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二二年六月十七日