中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601318           证券简称：中国平安           公告编号：临2020-046

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年6月10日发出，会议于2020年6月15日至2020年6月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事13人，实际参与表决的董事13人，会议有效行使表决权票数13票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》，表决结果如下：

　　《任汇川先生离任审计报告》：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　《盛瑞生先生任中审计报告》：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月17日