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中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:601318           证券简称:中国平安           公告编号:临2020-046

  

  中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第十一届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2020年6月10日发出,会议于2020年6月15日至2020年6月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事13人,实际参与表决的董事13人,会议有效行使表决权票数13票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

  会议逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表决结果如下:

  《任汇川先生离任审计报告》:赞成13票、反对0票、弃权0票

  《盛瑞生先生任中审计报告》:赞成13票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

  2020年6月17日

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