江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000301      　  证券简称：东方盛虹      　  公告编号：2020-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2020年6月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年6月17日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

　　公司董事会同意公司及其一级子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司、二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司分别在中国银行股份有限公司盛泽支行、中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行开设募集资金专项账户，用于公司2019年度非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月18日