云赛智联股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600602 900901            证券简称：云赛智联 云赛B股            公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日

　　(二)股东大会召开的地点：徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、议案名称：公司2019年度财务工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　5、议案名称：公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　6、议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股，回避表决。

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　11、议案名称：关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　13、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　14、议案名称：关于董事会换届选举的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　15、议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　16、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　(二)累积投票议案表决情况

　　17、关于选举董事的议案

　　18、关于选举独立董事的议案

　　19、关于监事会换届选举的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　2名股东与1名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：徐国荣 夏阳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　云赛智联股份有限公司

　　2020年6月19日