罗克佳华科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688051        证券简称：佳华科技        公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月18日

　　（二）股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<2019年度董事会工作报告>的议案 》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案4、5为特别决议议案；

　　2. 议案4、8、9、10对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：张晓庆、张琪彬

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日