厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

　　证券代码：002803            证券简称：吉宏股份            公告编号：2020-074

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，该议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本的情况

　　公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开第四届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，公司以总股本222,593,699股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2020年6月9日上述权益分派方案实施完毕，公司总股本由222,593,699股增至378,409,288股，注册资本由222,593,699万元增至378,409,288万元。

　　二、关于修改公司章程的情况

　　鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年6月9日实施完毕，公司注册资本及股份数量发生变更，结合《证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等法律法规的修订内容，现对公司章程相关条款作相应修改，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下：

　　除上述条款外，原公司章程中的其他条款内容不变。

　　上述事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议决定。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月19日