华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600340              证券简称：华夏幸福              公告编号：2020-098

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日以邮件方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2020年6月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第三季度购买经营性用地预计额度的议案》

　　根据公司经营战略和土地储备策略，为提高经营决策效率，董事会批准公司及下属公司在2020年第三季度在成交总额不超过260亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会将在其审批权限范围内授权公司经营管理层进行上述投资，超出董事会审批权限的投资，提请股东大会授权公司经营管理层执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-100号公告。

　　本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于永续债融资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-101号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日