北京东方园林环境股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002310           股票简称：东方园林           公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次年度股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月18日下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第七届董事会

　　5、现场会议主持人：公司副董事长赵冬先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共7人，所持有表决权的股份总数为1,327,217,804股，占公司股份总数的49.4223%。

　　通过网络投票出席会议的股东121人，代表股份4,587,840股，占公司总股本的0.1708%。

　　综上，参加本次股东大会的股东人数为128人，代表股份1,331,805,644股，占总股本的49.5932%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计123名，代表公司有表决权股份5,384,820股，占公司股份总数的0.2005%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，其中议案6以特别决议审议通过，议案6至8属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司根据计票结果进行公开披露。

　　1、审议通过《2019年年度报告》及摘要；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,588,770票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8335%；反对票为2,160,574票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1622%；弃权票为56,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0042%。

　　2、审议通过《2019年董事会报告》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,494,870票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8265%；反对票为2,254,474票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1693%；弃权票为56,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0042%。

　　3、审议通过《2019年财务决算报告》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,494,870票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8265%；反对票为2,244,574票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1685%；弃权票为66,200票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0050%。

　　4、审议通过《2019年财务报告》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,494,870票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8265%；反对票为2,244,574票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1685%；弃权票为66,200票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0050%。

　　5、审议通过《2019年度监事会报告》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,580,770票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8329%；反对票为2,143,574票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1610%；弃权票为81,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0061%。

　　6、以特别决议审议通过《2019年度利润分配方案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,366,770票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8169%；反对票为2,412,574票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1812%；弃权票为26,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0020%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为2,945,946股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的54.7083%；反对股数为2,412,574股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的44.8032%；弃权股数为26,300股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.4884%。

　　7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,712,870票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8429%；反对票为2,036,474票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1529%；弃权票为56,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0042%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为3,292,046股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的61.1357%；反对股数为2,036,474股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的37.8188%；弃权股数为56,300股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.0455%。

　　8、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,366,470票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8169%；反对票为2,382,874票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1789%；弃权票为56,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0042%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为2,945,646股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的54.7028%；反对股数为2,382,874股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的44.2517%；弃权股数为56,300股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的1.0455%。

　　9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,680,270票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8404%；反对票为2,069,074票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1554%；弃权票为56,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0042%。

　　10、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,104,670票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7972%；反对票为2,662,674票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1999%；弃权票为38,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0029%。

　　11、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,331,805,644票。同意票为1,329,498,370票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8268%；反对票为2,250,974票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1690%；弃权票为56,300票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0042%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所金奂佶、汤士永律师出席本次大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、北京东方园林环境股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司董事会

　　二二年六月十八日