义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601113            证券简称：ST华鼎         公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2020年6月12日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年6月19日上午9时在公司会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中5名董事现场表决，董事丁志民委托董事丁尔民进行表决，独立董事王华平、林伟、吴清旺通讯方式表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1.《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 丁军民

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　1.02 徐高

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　1.03 丁晨轩

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　1.04许骏

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　1.05 胡晓生

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　1.06 谭延坤

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述非独立董事候选人中，丁军民先生与丁晨轩先生于2020年6月3日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。丁军民先生从事织造行业多年，是公司主要创始人之一，因实控人丁尔民、丁志民被上交所公开认定，无法继续担任董监高，为使控股股东不至于失去控制，故提名其为董事候选人。丁晨轩先生是公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到举足轻重的作用，为保持公司经营管理层面稳定，故提名其为董事候选人。同时其二人已充分认识到自身的不足，愿意通过学习、接受培训等方式不断提高法律法规意识。鉴于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，公司董事会提名丁军民先生与丁晨轩先生为第五届董事会非独立董事候选人。

　　候选人简历见附件

　　决定提交股东大会审议。

　　2.《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　2.01 王华平

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.02 丁志坚

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.03 张学军

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　候选人简历见附件

　　决定提交股东大会审议。

　　3. 《关于修订公司章程的议案》

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　决定提交股东大会审议。

　　4.《关于为子公司江苏优联环境发展有限公司提供担保的议案》

　　公司为控股子公司江苏优联环境发展有限公司（以下简称“江苏优联”）提供的两笔金额各为3000万元的银行担保分别将于2020年6月、7月到期。江苏优联已向公司提请续保审批程序，为支持子公司发展，公司拟继续为江苏优联提供6000万元担保，同时要求江苏优联其他股东做相应的反担保。

　　因公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，但该议案尚未提交股东大会审议。公司现提请董事会先审批上述为江苏优联续保的6000万额度，《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》经股东大会审议通过后，该笔6000万担保额度将计入公司2020年度计划为优联担保的总额度。

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月20日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　徐高先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学本科学历，经济学学士学位，现任三鼎控股集团有限公司监事。徐高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁军民先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学EMBA，高级经济师。现任义乌环球制带有限公司副董事长；浙江三鼎织造有限公司副董事长、总经理；金华金鼎织带有限公司董事长；三鼎控股集团有限公司董事；义乌三鼎小额贷款股份有限公司董事长。2008年3月起担任公司董事。丁军民先生2020年6月3日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。

　　丁晨轩先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦南岸大学毕业。2011年9月加入公司任董事长助理，2016年12月起任公司总经理。丁晨轩先生2020年6月3日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。

　　许骏先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任公司董事兼副总经理。许骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡晓生先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任浙江恒风交通运输股份有限公司副总经理，现任义乌市国有资本运营有限公司财务部经理。胡晓生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭延坤先生：1972 年 7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工程师，硕士学位。2003 年加入公司，现任公司副总经理。谭延坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　王华平先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士学位。曾任东华大学材料学院常务副院长，现任东华大学研究院副院长，高性能纤维及制品教育部重点实验室（B）主任。兼任中国化学纤维工业协会高新技术纤维专业委员会副主任，中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任，上海市纺织工程学会化纤专业委员会副主任，中国化学纤维工业协会标准化工作委员会副主任委员。王华平先生在新型纺丝成形理论及其加工技术、纳米复合纤维材料及能源材料、纤维的清洁化制备等方面进行创新性研究并取得一定成果，在纤维工程仿真、功能纤维、高导湿涤纶、超细旦涤纶等产学研合作方面发挥了积极作用。王华平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁志坚先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后被评为“金华市优秀律师”、“浙江省服务中小企业优秀律师”等荣誉称号，擅长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决。现任北京盈科（义乌）律师事务所管委会主任、股权高级合伙人。丁志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张学军先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士学位，注册会计师，高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司主任会计师。张学军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。