新海宜科技集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002089          证券简称：新海宜         公告编号：2020-068

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年06月15日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年06月19日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

　　《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

　　公司根据经营发展的实际需要，拟增加经营范围如下：

　　许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。

　　同时，公司将修订《公司章程》部分相关条款。具体内容详见公司于2020年06月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（编号：2020-069）。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2020年06月19日