大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2020-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会无反对或弃权票。

　　本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年6月16日以邮件形式发出，于2020年6月19日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。本次表决程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：为满足经营发展的需求，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请合计30,000万元人民币的授信额度,期限一年；拟向华夏银行股份有限公司广州白云支行申请合计25,000万元人民币的授信额度，期限一年。由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：为满足经营发展需要公司拟为子公司广西大参林药业有限公司向汇丰银行(中国)有限公司南宁分行申请总计15,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保。本议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、审议通过《公司关于部分募投项目增加实施主体的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：公司根据实际需求，为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“直营连锁门店建设项目”的实施主体增加漯河市大参林医药有限公司、濮阳大参林连锁药店有限公司、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司、安阳大参林千年健医药连锁有限公司、方城大参林健康人连锁药店有限公司、济源大参林心连心连锁药店有限公司。 本议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2020年6月19日