上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司第四届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2020-068

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年6月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年6月16日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

　　本议案涉及的《关于公司前次募集资金使用情况报告》为公司撰写的截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《更正2020年第二次临时股东大会议案的议案》。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于2020年6月8日出具了《截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司2020年6月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。2020年6月17日众华所出具了《截至2020年5月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年第二次临时股东大会更正补充公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日