湖北能源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月19日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年6月19日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长田泽新先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共12人，代表股份数 4,733,064,182股，占公司有表决权股份总数的72.7330%。其中中小投资者共8人，代表股份33,057,004股，占公司有表决权股份总数的0.5080%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份2,842,572,100股，占公司有表决权股份总数的43.6818%。

　　其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数2人，代表股份4,721,555股，占公司股份总数的0.0726%%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份1,890,492,082股，占公司有表决权股份总数的29.0512%。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东6人，代表股份28,335,449股，占公司股份总数的0.4354%。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票方式，等额选举公司董事、监事，具体情况如下：

　　（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况如下：

　　1. 非独立董事田泽新

　　同意4,731,830,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9739%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,823,197股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2676%。

　　2. 非独立董事文振富

　　同意4,731,832,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9740%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,824,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2731%。

　　3. 非独立董事陈志祥

　　同意4,731,830,376股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9739%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意 31,823,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2676%。

　　4. 非独立董事关杰林

　　同意4,731,830,376股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9739%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,823,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2676%。

　　5. 非独立董事黄忠初

　　同意4,731,830,376股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9739%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,823,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2676%。

　　6. 非独立董事钟儒耀

　　同意4,731,830,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9739%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,823,199股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2676%。

　　（二）《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议，可提交公司股东大会选举。

　　1. 独立董事李锡元

　　同意4,732,952,985股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9977%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意32,945,807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.6636%。

　　2. 独立董事杨汉明

　　同意4,732,953,885股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9977%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意32,946,707股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.6663%。

　　3. 独立董事李银香

　　同意4,732,952,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9977%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意32,945,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.6636%。

　　（三）《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

　　1. 股东代表监事杨贵芳

　　同意4,731,860,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9746%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,853,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.3579%。

　　2. 股东代表监事郭剑安

　　同意4,731,861,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9746%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意31,853,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.3606%。

　　3. 股东代表监事张堂容

　　同意4,732,580,485股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9898%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意32,573,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.5368%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2.律师姓名：李姗姗、涂岑

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日