山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告（下转C62版）

　　证券代码：000488  200488           证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B           公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2020年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2020年3月27日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月19日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2020年6月19日9:15—15:00

　　2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,904,608,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共80人，代表有表决权股份853,789,363股，占公司有表决权总股份的29.3943%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共73人，代表股份91,933,313股，占公司在本次会议有表决权总股份的3.1651%。

　　(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共57人，代表有表决权的股份数为827,729,164股，占公司有表决权股份总数的28.4971%。

　　(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数为26,060,199股，占公司有表决权股份总数的0.8972%。

　　概没有赋予持有人权利可出席本2019年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　其中：

　　1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）28人，代表股份422,324,104股，占公司A股有表决权总股份总数的25.2901%。

　　2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

　　B股股东（代理人）51人，代表股份233,591,484股，占公司B股有表决权总股份总数的33.0686%。

　　3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份197,873,775股，占公司H股有表决权总股份总数的37.4544%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和五项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2019年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

　　普通决议案十一项

　　1、公司2019年度董事会工作报告

　　2、公司2019年度监事会工作报告

　　3、公司2019年度独立董事述职报告

　　4、公司2019年度报告全文及摘要

　　5、公司2019年度财务决算报告

　　6、公司2019年度利润分配预案

　　7、关于补选董事的议案

　　8、关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬分配的议案

　　9、关于聘任2020年度审计机构的议案

　　10、关于修订《对外担保决策制度》的议案

　　11、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

　　特别决议案五项

　　12、关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案

　　13、关于发行新股一般性授权的议案

　　14、逐项审议关于公开发行公司债券的议案

　　14.1 发行规模

　　14.2 发行对象及发行方式

　　14.3 债券期限及债券品种

　　14.4 债券利率及确定方式

　　14.5 募集资金的用途

　　14.6 债券担保

　　14.7 偿债保证措施

　　14.8 决议的有效期

　　14.9 关于本次公开发行公司债券的授权事项

　　15、逐项审议关于非公开发行公司债券的议案

　　15.1 发行规模

　　15.2 发行对象及发行方式

　　15.3 债券期限及债券品种

　　15.4 债券利率及确定方式

　　15.5 募集资金的用途

　　15.6 债券担保

　　15.7 偿债保证措施

　　15.8 决议的有效期

　　15.9 关于本次非公开发行公司债券的授权事项

　　16、逐项审议关于发行中期票据的议案

　　16.1 发行规模

　　16.2 存续期限

　　16.3 票面利率

　　16.4 发行对象

　　16.5 募集资金的用途

　　16.6 决议的有效期

　　16.7 关于本次发行中期票据的授权事项

　　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：石鑫、周雪

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二○二○年六月十九日

　　（下转C62版）