奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2020-47号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

　　（一）会议召开的情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年6月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日9:15～15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计13名，代表有表决权股份共307,245,895股，约占公司股份总数的54.7429%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决权股份306,358,428股，约占公司总股份数的54.5848%。

　　（2）网络投票情况：

　　参与网络投票的股东共有5人，代表有表决权股份887,467股，约占公司总股份数的0.1581%。

　　（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司总股数的0.00%。

　　2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于董事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票制选举邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、唐志国先生、林建华先生、肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事；以累积投票方式选举薛祖云先生、蔡天智先生、阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事，前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、选举第五届董事会非独立董事

　　（1）《关于选举邹剑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,170,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9755%。其中，中小投资者表决情况为：9,010,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1705%。

　　邹剑寒先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（2）《关于选举李五令先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1485%。

　　李五令先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（3）《关于选举陈淑美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1485%。

　　陈淑美女士当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（4）《关于选举唐志国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1485%。

　　唐志国先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（5）《关于选举林建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1485%。

　　林建华先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（6）《关于选举肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,538股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,447股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1486%。

　　肖婷婷女士当选公司第五届董事会非独立董事。

　　2、选举第五届董事会独立董事

　　（1）《关于选举薛祖云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1485%。

　　薛祖云先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　（2）《关于选举蔡天智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,234,332股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9962%。其中，中小投资者表决情况为：9,074,241股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8727%。

　　蔡天智先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　（3）《关于选举阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意307,234,335股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9962%。其中，中小投资者表决情况为：9,074,244股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8728%。

　　阳建勋先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　（二）《关于监事会换届的议案》

　　会议以累积投票制选举王宏伟先生、易卫东先生为公司第五届监事会监事。自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、《关于选举王宏伟先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　表决结果为：同意307,168,532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9748%。其中，中小投资者表决情况为：9,008,441股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1485%。

　　王宏伟先生当选公司第五届监事会监事。

　　2、《关于选举易卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　表决结果为：同意307,234,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9962%。其中，中小投资者表决情况为：9,074,243股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8728%。

　　易卫东先生当选公司第五届监事会监事。

　　上述选举的监事与职工代表选举的监事杨青女士组成公司第五届监事会，任期三年。

　　本次会议议案内容详见2020年6月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第二十八次会议决议、第四届监事会第二十四次会议决议及其内容的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

　　2、律师姓名：黄臻臻、张剑锋

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月19日