奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2020-49号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年6月19日下午16:30在公司五楼会议室以现场方式召开。出席本次会议监事应到3名，实到3名。公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议由过半数监事推举监事杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举杨青女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　二、备查文件：

　　1、《公司第五届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年6月19日