证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年6月14日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2020年6月19日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十六次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事7人,董事会秘书列席本次会议。董事王成先生因工作行程原因未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于在博乐市设立分公司的议案》
为进一步奠定公司在博州的各项目建设坚实的基础保障,同时促进公司社会影响力、品牌知名度及综合竞争能力的提升,同意公司在博乐市设立分公司,便于公司在博州地区项目建设和承揽,以进一步打开博州地区市场。博乐分公司主要负责博州地区在建项目管理、市场开发管理、设备物资管理、片区财务资金管理等。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2020年6月19日
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