中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601988       证券简称：中国银行       公告编号：临2020-026

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2020年6月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2020年6月22日。截至本公告日，会议应当参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

　　一、王纬先生在董事会专业委员会的任职

　　赞成：11         反对：0         弃权：0

　　批准王纬先生担任董事会关联交易控制委员会委员，该任职自其担任本行执行董事之日起生效。

　　二、陈剑波先生在董事会专业委员会的任职

　　赞成：11         反对：0         弃权：0

　　批准陈剑波先生担任董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员及风险政策委员会委员，该任职自其担任本行非执行董事之日起生效。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二十二日