广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：600589      证券简称：广东榕泰     公告编号：临2020 -019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2020年6月9日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知。会议于2020年6月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《2019年董事会工作报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2019年年度股东大会审。

　　二、通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《公司2019年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露；

　　表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权。

　　独立董事李晓东弃权，理由：此份报告的不足以十分充分反映公司的情况。

　　该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　四、通过《2019年度利润分配的预案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　五、通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　六、通过《2019年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　七、通过《董事会审计委员会2019年度工作报告》；

　　表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权。

　　独立董事李晓东弃权，理由：报告没有非常充分地反映公司的风险，不足以形成判断依据。

　　八、通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：9票赞成，1票反对，1票弃权。

　　董事高大鹏反对，其理由为：此份报告没有充分反映公司的实际内控情况。

　　独立董事李晓东弃权，理由为：此份报告涵盖了公司内部控制评价的情况，但是没有非常准确和充分地反映公司的内控风险。

　　九、通过《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　十、通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、通过《关于公司2019年商誉减值测试的议案》；

　　截至2019年底，公司商誉账面余额32,232.12元，主要涉及北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）资产情况。根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司对2019年底的商誉进行了减值测试。经聘请的北京卓信大华资产评估有限责任公司对森华易腾商誉进行减值测试，根据资产评估报告，公司需确认森华易腾商誉减值损失73,987.89万元，减去以前年度已计提的减值准备1,044.58万元，本期需补提减值准备72,943.31万元。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、通过《关于保留意见审计报告的专项说明的议案》；

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）为公司2019年度财务报告审计机构，大华会计师为公司2019年度财务报告出具了大华审字[2020]0011513号保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会对保留意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、通过《公司2020年第一季度报告》（正文及全文）

　　表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权。

　　独立董事李晓东弃权，理由为：此份报告不足以十分充分且准确地反映公司的情况。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日