深圳市奇信集团股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议的公告

　　证券代码：002781           证券简称：奇信股份          公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次会议通知由公司董事长叶洪孝先生提请召开，会议通知于2020年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年6月22日在公司A座22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升已回避表决。

　　本次豁免公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司、实际控制人叶家豪及其关联人叶洪孝、叶秀冬自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。

　　《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司、中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币2.8亿元的综合授信额度，具体情况如下：

　　1、董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年。

　　2、董事会同意公司向中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为18个月。

　　在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

　　三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升已回避表决。

　　董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司、中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币2.8亿元的综合授信额度，公司关联方将为公司提供以下担保，具体情况如下：

　　1、董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。

　　2、董事会同意公司向中信银行国际(中国)有限公司申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为18个月。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。

　　上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意于2020年7月8日下午14:30在公司A座22层会议室召开2020年第五次临时股东大会，具体审议事项如下：

　　《关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2020年6月22日