证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2020年6月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开,公司全体董事9人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《公司章程(2020年6月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(四)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二二年六月二十二日
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