海欣食品股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品            公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知，于2020年6月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　　2、会议召开时间：2020年6月22日上午10:00

　　3、会议召开方式：通讯会议

　　4、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

　　6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

　　7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于设立马尾生产分公司的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《海欣食品股份有限公司关于设立马尾生产分公司的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日