广州集泰化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002909         证券简称：集泰股份        公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月17日以邮件、电话方式发出本次会议通知。

　　2、本次会议于2020年6月22日上午10:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事李浩成先生以通讯方式出席）。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，公司于2020年5月11日已完成了部分回购股份（合计998,019股）的注销手续，公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股。

　　根据公司2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2019年度利润分配方案实施时，股权登记日（即2020年6月4日）当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数（即167,001,981股），向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东（扣除回购专户中股份数）每10股转增4股。本次利润分配及资本公积金转增股本的事宜已实施完毕，公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股，注册资本从167,001,981元增加至233,802,773元。

　　为此，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年7月8日（星期三）召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日