山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年6月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年6月22日下午2点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整公司组织机构的议案》；

　　《关于调整公司组织机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。

　　《关于投资设立全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年六月二十二日