TCL科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码:000100           证券简称:TCL科技       公告编号:2020-091

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2020年6月20日以邮件形式发出通知，并于2020年6月23日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的公告》。

　　二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　拟定于 2020年7月9日下午14：30 在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2020年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1.《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日