广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年6月17日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币7,115万元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付或置换公司增资浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）的部分款项，并以公司持有的浙江天硕59.26%股权作为质押担保。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理并购贷款相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司向工商银行申请并购贷款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理不超过人民币2亿元的敞口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

　　同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请办理不超过人民币2亿元的敞口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该笔授信由公司提供连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日