上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600651          证券简称：*ST飞乐          编号：临2020-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2020年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举独立董事温其东先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

　　调整后的董事会专门委员会构成如下：

　　1、战略委员会成员：李鑫、梁荣庆、温其东、金新，主任委员为李鑫。

　　2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、苏耀康、徐开容，主任委员为伍爱群。

　　3、提名委员会成员：梁荣庆、李军、温其东、金新、戴伟忠，主任委员为梁荣庆。

　　4、薪酬与考核委员会成员：温其东、伍爱群、李军、金新、庄申志，主任委员为温其东。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年6月24日