中华企业股份有限公司2019年度股东大会年会决议公告

　　证券代码：600675        证券简称：中华企业     公告编号：临2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年06月23日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱嘉骏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事张维宾因公务未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司聘请2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2020年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2020年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：公司2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易发生额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2020年度项目储备计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案

　　13.01议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02  议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04  议案名称：债券期限及品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06议案名称：担保方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.09议案名称：募集资金专项账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.10议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.11议案名称：承销方式及上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.12  议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.13议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、关于公司监事调整的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第9、10项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司对上述议案回避表决。

　　2、上述第11项议案为特别决议议案，已经截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数的2/3通过。

　　3、上述第5、6、8、9、10项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：任辉、滕姗姗

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　中华企业股份有限公司

　　2020年6月24日