江西国泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团    编号：2020临044号

　　转债代码：110803   转债简称：国泰定01

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2020年5月6日公司召开2019年年度股东大会审议通过了2019年年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

　　目前公司2019年年度利润分配相关事宜已实施完毕，公司注册资本由393,986,841元增加至551,581,577元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本及股份数已发生变化，公司对《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2020年6月24日将修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二年六月二十四日