大千生态环境集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。董事会审议本事项的相关事宜已经股东大会授权，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行22,620,000股新股，发行价格为13.46元/股，募集资金总额为人民币304,465,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币299,191,994.34元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年5月28日出具了天衡验字（2020）00042号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

　　二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

　　根据公司2018年度非公开发行A股股票预案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后将投向泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目及补充流动资金。由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为299,191,994.34元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出如下相应调整：

　　单位：元

　　三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序

　　1、2020年6月23日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

　　2、2020年3月12日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经股东大会授权，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事的独立意见

　　鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。

　　五、监事会的核查意见

　　公司调整募集资金投入项目的投入金额是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。同意公司本次调整非公开发行股票募投项目投入金额事项。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，大千生态本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本保荐机构同意公司本次非公开发行股票募集资金使用安排。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日