福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2020-038

　　债券代码：113582       债券简称：火炬转债                         

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年6月23日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

　　1、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

　　监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司及立亚新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　3、审议《关于向关联人续租厂房之关联交易的议案》。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二二年六月二十四日