红星美凯龙家居集团股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告（上接C113版）

　　（上接C113版）

　　深度携手阿里巴巴，在业务、人才等方面进行多层次合作，双方将从新零售门店建设、电商平台搭建、物流仓配和安装服务商体系、消费金融、复合业态、支付系统、信息共享等领域开展全方位深度合作。此次合作，将开启商业模式新一轮升级重构，提升企业的长期竞争力，迎接新的发展机会。

　　（5）积极创新、重视应用资本市场和金融工具

　　我们将继续积极开拓新的商业模式，并通过投资来深度整合家居装饰及家具行业上下游资源， 特别是寻找进入智慧家居领域的机会，为做大企业规模、做强企业实力、主动拥抱未来、引领整个行业发展而服务。

　　（6）持续改善公司治理、规范运作，践行社会责任

　　我们将持续改善公司治理架构、组织流程和管理机制；遵守国家法律、恪守商业道德，营造“规范运作”的商业氛围；积极承担和践行社会责任。

　　2020年公司将努力推动业务布局转型升级，实现多样化经营，提高市场竞争力，促进股东价值最大化。2020年度公司将继续开拓家居商场、家装产业、线上线下一体化、仓储物流、家居产业等行业内上下游领域。具体经营计划如下：（1）通过优化经营管理进一步提升现有家居商场的经营效益

　　公司将通过升级完善商场基础设施、数据分析、市场营销、商场管理团队激励机制等方式优化商场的经营管理，从而进一步提升现有家居商场的经营效益：

　　① 升级完善商场基础设施

　　公司计划继续升级基础设施及美食广场、休憩空间及清晰指示牌等设施，进一步提升客户的购物体验，从而吸引更多客流量。

　　② 应用数据分析

　　公司在自营及委管商场网络中持续推广喵零系统，对商场、商户以及消费者数据进行收集、分析与利用，使公司能够有针对性地制定经营策略，实现对商场及商户的有效管理，提升公司的经营与管理绩效。

　　③ 优化商场布局

　　公司根据商户的经营效益动态调整商户群及各商户的展位地点，并计划持续挖掘新的非租金收入来源，如在开放的地方增设展位等，通过优化商场布局提升经营效率。

　　④ 推广市场营销

　　公司计划通过品牌传播、社交化会员营销、社群营销、精准营销、联合营销、楼盘小区营销等高针对性的营销方式，提升“红星美凯龙”品牌的市场影响力及客户满意度，从而有助于增加商场客流量并提高商场的经营效益。

　　⑤ 推行全员绩效考核制度

　　公司推行全员绩效考核制度，将绩效管理与考核落实到每一名员工，并将员工的奖金与绩效考核挂钩，提升员工的工作热情，提升商场员工的工作效率。

　　（2）通过战略性地拓展商场网络及品牌组合，巩固市场领导力

　　公司将充分把握城镇化加速、人民生活水平提升、人口流动性提高所带来的行业蓬勃发展趋势，继续有选择地在具有吸引力的城市拓展家居商场网络。

　　商场网络建设方面，公司将通过自营模式进一步巩固一、二线城市的市场领先地位，继续有选择性地在核心城市开设新的家居商场；同时，公司将凭借在家居装饰及家具行业良好的品牌声誉、成熟的商场开发、招商和运营管理能力，通过轻资产的经营模式快速渗透三线城市及其他城市，进一步扩大公司在全国范围内的经营覆盖面，快速完成进一步市场渗透。

　　品牌组合建设方面，公司将投资平行于核心品牌“红星美凯龙”的新品牌，实现品牌的多元化。公司打造了相对更加时尚、高端的品牌“红星欧丽洛雅”，以覆盖更广泛的消费者群体，进一步提升市场占有率。同时，自2016年起，公司为自营及委管商场之外的经营物业业主方提供开发策划阶段的商业咨询服务，同时可授权业主方以公司同意的方式使用“星艺佳”品牌。此外，公司于2014年取得了高端家居装饰及家具零售品牌“吉盛伟邦”的三十年品牌经营权，公司有权在自营或受托管理方式设立的商场及与该等商场有关的所有经营业务中使用许可商标，同时公司有权授予任何第三方在家居商场产业中使用上述许可商标。多品牌战略也将丰富公司提供的服务类别，有利于公司招商工作的开展。

　　（3）建立全方位的服务体系，打造家居装饰及家具行业新零售标杆

　　公司将利用现有网络布局优势及品牌影响力，积极发掘各类扩展性业务，同时结合互联网、大数据等技术的运用，建立全方位的泛家居服务体系，为消费者提供一站式服务，挖掘公司的平台价值，致力于将公司打造成为家居装饰及家具行业新零售标杆。

　　公司将围绕“家”的概念搭建互联网新零售平台，通过拓宽设计家装业务的运营模式，为消费者提供从设计、装修到居家消费品购买等泛家居消费产业链服务。通过对现有家居装饰及家具商场进行数字化改造提升，我们还将线上家居消费平台与线下实体商场网络进行业务资源的充分融合与共享，在为消费者提供便捷优质服务及线上线下互动体验的同时，发挥线下业务与互联网拓展业务的协同效应，提升整体运营效率，实现价值创造最大化。

　　家居设计及家装业务方面，公司将持续提升包含互联网平台和实体商场的线上线下一体化平台的自我引流能力，满足高端客户个性化需求，我们在原有互联网零售和互联网家装业务的基础上，将业务扩展到前端设计和终端服务，践行“高端家装就一站”的战略目标，为消费者提供从设计、装修、商品到服务的一站式解决方案。作为家居装饰及家具零售产业链的重要服务环节，我们的家装业务围绕全案整装的战略定位，从产品深度和品类广度两个维度，加强产品整合能力的提升，从潮流趋势、客户适配、产品解读等多个维度，加强设计师综合选品能力的提升。同时，还提供“足不出户、拎包入住”服务，度为消费者提供了完善的购物体验。同时，公司将继续以设计为主线，通过各类创新业务，通过加深设计师运营，从而为商场精准引流，提升商场经营效率，并进一步带动公司当前主营业务的发展。另外，我们还推出美凯龙设计云，打造全景式云设计及家居选购服务平台。3D云设计软件结合云计算、大数据、AI等数据，最终让家居设计能落地、更美观、更便捷。不仅适用于设计师、也适用于DIY的消费者。设计云作为家装环节的超级链接器，聚焦在线设计，连接前端上游的产业、设计师、消费者，对于提高商户远程服务能力有重要帮助。

　　互联网新零售业务方面，深度携手阿里巴巴，双方将从新零售门店建设、电商平台搭建、物流仓配和安装服务商体系、消费金融、复合业态、支付系统、信息共享等领域开展全方位深度合作。持续深化设计师运营落地工作，抓服务、做增量，以商场为基础实现实体店全面数字化，搭建线上线下一体化的设计家装、家居商品的新零售体系；全面赋能商户经营，实现家居行业人、货、场的重组和提效，实现企业数字化全面升级。2020年，将深化与阿里合作的同城站项目，通过“同城站+卖场数字化”的线上线下流量打通，全面推动家居行业新零售转型。我们通过深度运营商品服务上线，通过大促、直播等方式，承接阿里巴巴赋予的巨大流量，全面打造基于卖场数字化的同城站建设。② 供应链相关扩展性业务

　　物流配送服务方面，公司计划向家居商场商户提供标准化的专业物流配送服务，减少商场商户的经营成本，并与商户建立更为紧密的合作关系，共创双赢局面。公司已在河北省石家庄开设试点物流中心，并计划逐步在其他城市建立物流仓储中心并提供家居商场物流配送服务，把统一物流配送服务范围扩展至全国重点家居消费城市。

　　（4）通过“抗疫”组合拳保护家居行业大生态，进一步深化线上线下一体化

　　面对2020年突如其来的疫情，红星美凯龙率先提出了免除全国自营商场商户一个月的租金及管理费，并且发挥家居行业的龙头地位，提出了“1+1+1行业自救模式”倡议，渠道商补贴一个月，品牌商承担一个月，经销商自己扛一个月，已经形成了强大的行业联动。一些龙头的品牌厂商已经开始行动起来，共同帮扶中小经销商，带动行业健康发展。同时，红星也出台了主动抗击疫情及提升经销商触网能力的帮扶组合拳，包括为全国经销商提供超40亿的金融助力；向所有入驻商家，免费提供2个月“设计云”及“筋斗云”；以及免费开放“中国大家居教育平台”给全体系、全行业的经销商群体等。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途根据股东大会对董事会及董事会授权人士授权，结合公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至2020年3月末，公司对外担保（不包括对子公司的担保）均已履行完毕。

　　（二）重大诉讼或仲裁情况

　　截至2020年3月末，公司无因未决诉讼仲裁形成的重大或有负债。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日