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深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:600548       证券简称:深高速     公告编号:2020-043

  债券代码:163300       债券简称:20深高01

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第二十二次会议于2020年6月23日(星期二)下午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

  (二)会议通知及相应的会议材料于2020年6月19日以电子邮件或专人送达方式发送。

  (三)会议应到监事3人,全体监事均亲自出席了会议。

  (四)公司证券事务代表列席了本次会议。

  (五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议监事会召集人叶俊主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

  一、选举监事会主席:

  由监事叶俊动议,其他监事附议,全体监事一致推选监事林继童为本公司监事会主席。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2020年6月23日

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