藏格控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408证券简称：*ST藏格公告编号：2020-42

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、现场会议时间：2020年6月23日（星期二）14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月23日9:15～15:00期间的任意时间

　　3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室

　　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长曹邦俊

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共175人，共计持有公司有表决权股份1,381,336,087股，占公司股份总数的69.2822%，其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,246,491,159股，占公司股份总数的62.5393%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计170人，共计持有公司有表决权股份数134,844,928股，占公司股份总数的6.7633%。

　　出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计172人，代表公司有表决权股份数135,673,228股，占公司股份总数的6.8048%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

　　1、关于放弃西藏巨龙铜业有限公司30.88%股权优先购买权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意135,450,328股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8357%；反对222,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意135,450,328股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.8357%；反对222,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.1643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。

　　关联股东回避表决。

　　表决结果：通过。

　　2、关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意135,437,463股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8262%；反对235,765股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意135,437,463股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.8262%；反对235,765股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.1738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。

　　关联股东回避表决。

　　表决结果：通过。

　　3、关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案

　　总表决情况：

　　同意127,015,928股，占出席会议有效表决权股份总数的93.6190%；反对2,101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5492%；弃权6,555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的4.8318%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,015,928股，占出席会议有效表决权股份总数的的93.6190%；反对2,101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的的1.5492%；弃权6,555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的4.8318%。

　　关联股东回避表决。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：青海树人律师事务所

　　2、律师姓名：王庆实  李诗辰

　　3、结论性意见：藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日