福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于2019年度股东大会决议的公告

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔            公告编号：2020-070号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会。

　　（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。

　　（3）现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）14：00。

　　（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。

　　（5）网络投票时间：2020年6月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份的161,935,977股，占上市公司总股份454,061,077股的35.6639%。

　　1、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人。代表有表决权的股份总数为135,927,436股，占上市公司总股份454,061,077股的29.9359%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份总数为26,008,541股，占上市公司总股份454,061,077股的5.7280%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表有表决权的股份总数为283,600股，占上市公司总股份454,061,077股0.0625%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：该议案关联股东苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、龙岩市汇金发展集团有限公司、龙岩市永盛发展有限公司回避表决，同意6,519,879股，占出席会议有效表决权股份数的96.8034%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的3.1966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意161,720,677股，占出席会议有效表决权股份数的99.8670%；反对215,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.1330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意68,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的24.0832%；反对215,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的75.9168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所认为：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度股东大会决议

　　2、《北京市金杜律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日