恺英网络股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002517            证券简称：恺英网络            公告编号：2020-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议如下议案：

　　一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年7月10日下午14：00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日