九芝堂股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议的独立意见

　　证券代码：000989            证券简称：九芝堂            公告编号：2020-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　1、关于提名高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　本人同意提名高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。本人同意将上述候选人提交公司2020年第2次临时股东大会进行选举。

　　2、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　本人同意提名孙健先生、谢丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。本人同意将上述候选人提交公司2020年第2次临时股东大会进行选举。

　　独立董事：王波、马卓檀、张昆

　　2020年6月24日