深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案的修订说明公告

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质       公告编号：2020-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议及2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2020年5月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　鉴于中国证券监督管理委员会于2020年6月12日发布《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，并于2020年6月23日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券预案及公开发行可转换公司债券论证分析报告、可转换公司债券持有人会议规则等进行了修订。

　　为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年6月23日