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东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:002065        证券简称:东华软件        公告编号:2020-091

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议,于2020年6月19日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》;

  监事会认为:公司2017-2019年度关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,所发生的关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,并同意提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

  监事会认为:公司预计2020年度日常关联交易的事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  三、备查文件

  东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  监事会

  二零二零年六月二十三日

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