上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902         证券简称：市北高新 市北B股        公告编码：临2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年6月18日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年6月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的公告》（临2020-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二十三日